四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

四川第五届董事会最早降神会公报

  公司管理员工及其董事会均为股票持有者企图抵押品。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或主修科目忽略。

四川美丰化学工业有限董事会五次降神会,于2006年1月6日在四川省德阳蓥华南路10号令开。由公司次货十二(暂时)SH公司选出的第五名董事会围攻:张小斌、陈平、闵龙岗、曾昌耀、李锡都、王士赵、李允、杨天骏等列席降神会,孤独董事赵长文正顾客,孤独董事李云列席了降神会并连接了降神会。。降神会由张小斌行医掌管。经过开票提议,考虑了以下事项。:

一、9票赞成,0票反、0弃权,审察经过了表决主席的主席。、常务副主席、副主席的推荐信。

1.表决张小斌为公司第五届董事会董事长,任期三年;

2.表决陈平为公司第五届董事会常务副主席,任期三年;

3.表决闵龙岗为公司第五届董事会副董事长,任期三年。

二、9票赞成,0票反、0弃权,使用着的董事会特殊委任状结合的推荐信。

1.战术委任状围攻由张小斌、陈平、闵龙岗、曾昌耀、李锡都、王士赵、李云与如此等等七位导演,张小斌为理事委员,闵龙岗为副委员长,任期三年;

2.审计委任状围攻由李锡都、王士赵、李允、赵长文、杨天骏与如此等等五位导演,杨天骏是委任状主席。,任期三年;

3.被提名委任状围攻由张小斌、陈平、李允、赵长文、杨天骏与如此等等五位导演,赵长文为理事委员,任期三年;

4.薪酬与打勾委任状围攻由张小斌、曾昌耀、李允、赵长文、杨天骏与如此等等五位导演,李云伟主席,任期三年。

三、9票赞成,0票反、0弃权,审察经过了意味着公司的行政干事。、董事会secretary 秘书兼SE代表钞票。

1。地基主席的被提名,确定吸引住曾昌耀为公司行政干事,任期三年;

2。地基主席的被提名,确定意味着舒少敏为董事会secretary 秘书,宋世泉是安全的事务的代表,任期三年。

四、9票赞成,0票反、0弃权,意味着COM副行政干事的审察和鼓励、总会计师、总技师、分部干事钞票。

1。地基行政干事的被提名,确定意味着陈平为副行政干事;吸引住王士赵、元开、谢盛华、Shu Sha闽、四川方文、蔡星付是公司的副行政干事。,任期三年;

2。地基行政干事的被提名,确定意味着彭建华为总会计师(出纳员),周泉水是公司的总技师。,任期三年;

三。地基行政干事的被提名,确定吸引住四川方文行医为德阳子公司干事(兼)、元开行医为绵阳子公司干事(兼)、蔡星付行医是射洪子公司的干事。、谢盛华行医为使接受子公司干事(兼),任期三年。

再董事员工简历详见2005年12月7日的《安全的时报》、《奇纳安全的报》,如此等等员工简历。

李云,公司的孤独董事、赵长文、杨天骏就意味着较年长者管理员工表现反对:

地基发现孤独董事建立的实施反对、《股票上市的公司管理原则》和《公司条例》、孤独董事任务建立的相关性规定,四川美丰化学工业股份股份有限公司孤独董事,现就2006年1月6日集合的第五届董事会乍降神会考虑的《使用着的吸引住公司行政干事、董事会secretary 秘书兼SE代表钞票、意味着公司副行政干事、总会计师、总技师、分部干事钞票颁发孤独反对列举如下:

率先,人们得注意审察上述的使用着的意味着的通知。,人们以为:

曾昌耀战友具有任职公司行政干事的充其量的,赞成吸引住曾昌耀战友为公司副行政干事。

Shu Sha闽战友具有任职董事会secretary 秘书及副行政干事的充其量的,赞成吸引住Shu Sha闽战友为董事会secretary 秘书及副行政干事。

陈平战友有充其量的任职常务副行政干事,赞成意味着陈平战友为T家具副行政干事。

王士赵战友、元开战友、谢盛华战友、四川方文战友、蔡星付战友有充其量的任职副行政干事,赞成意味着他们为公司的副行政干事。

彭建华战友有充其量的任职首座会计师。,赞成意味着彭建华战友为公司的总会计师。

周泉战友有充其量的任职公司总技师。,赞成意味着周泉水战友为公司的总技师。

关系到较年长者管理员工吸引住的相关性顺序是分歧的。、公司条例的关系到规定。

本公报

四川美丰化学工业股份股份有限公司板

1月7日,六,二

附:如此等等员工简历

Shu Sha闽,男,汉族,出生于1970,中共党员,工商管理研究生的,硕士度,内阁财政使充满博士研究生的,较年长者经济师。原奇纳惊呆东北石油局次货次自然地理探勘、249合作技术管理、副队长,南水北调次货地球物理探测法队办公楼副理事,理事。董事会secretary 秘书、副行政干事、四川美丰农艺化学中西部及东部各州的县议会主席,四川修建电网络有限责任公司董事。

元开,男,汉族,出生于1960,大学人员学历,中共党员,工程与经济双学士度,较年长者工程师,较年长者经济师。1982参与者任务,奇纳惊呆东北第十一统计考察原理事、奇纳惊呆东北石油局新疆办事处理事、绵阳联兴化学工业股份有限公司副行政干事、党委副secretary 秘书、纪委secretary 秘书、四川美丰绵阳子公司家具副干事、董事会secretary 秘书,弯垂下来的公司副行政干事、绵阳子公司干事。

谢盛华,男,汉族,出生于1955,两年制专科学校学历、中共党员、较年长者营销师。1976参与者任务,曾任公司研究会副理事、理事、副行政干事、使接受公司干事、董事等职。弯垂下来的公司副行政干事、使接受子公司干事、四川美丰农业生产资料化学工业有限责任公司董事、行政干事。

四川方文,男,汉族,出生于1964,中共党员,两年制专科学校学历,较年长者经济师,1981参与者任务,延续新星石油公司东北石油局八号次统计、奇纳惊呆东北子公司使接受办公楼副理事,弯垂下来的公司副行政干事。

蔡兴福,男,汉族,出生于1953,两年制专科学校学历,中共党员,经济师。1976参与者任务,前射洪县船务公司硕士,射洪县砂制砖场副理事兼组长,射洪县给与形态的纺织厂厂长兼党支部secretary 秘书、公司副行政干事。弯垂下来的公司副行政干事、射洪子公司干事、四川美丰(成环形)有限责任公司董事。

彭建华,男,汉族,1968年10月生,中共党员,大学人员学历,较年长者会计师。1989参与者任务,执行首都经济大学人员硕士度行动方向。次货次普查与探究部会计司主管、副财务总监、财务科理事、成都华川油气探勘部会计在在长,我公司弯垂下来的总会计师。

周泉水,男,汉族,出生于1954,中共党员,较年长者工程师,四川省模范工作者,享用国务院内阁的专项补助,公司弯垂下来的总技师。

宋世全,男,汉族,出生于1954,两年制专科学校教养的,会计师。1976年2月连接任务,曾任公司会计员工、总会计部门副国务卿、第三、安全的事务委任状董事会四届降神会,弯垂下来的公司安全的事务代表,总会计部门副国务卿。

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